Давеча Афиша Ресторанный критик Вася жжёт Конкурсы Уралхим Класс Точка зрения OK, Киров!
17:34, 21 ноября 2016   1830 Игорь Соловей

Пятерых жителей Кирова обвинили в незаконном обналичивании 325 млн. рублей

///

В Кирове пройдет суд над пятью жителями города, которых обвиняют в незаконном обналичивании не менее 325 миллионов рублей. Об этом сообщают в УМВД России по Кировской области. 

Согласно версии следствия, все участники входили в одну группу, которая осуществляла незаконные финансовые операции. Так, злоумышленники регистрировали на подставных лиц фиктивные организации и открывали расчетные счета, на которые позже перечислялись деньги клиентов. После этого поступившие деньги обналичивались и передавались их отправителям. При этом не менее 3% от суммы «обналички» оставалась в руках у членов группы. Действуя таким образом, «бригада финансистов» заработала не менее 10 млн. рублей. 

- Уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная в составе организованной группы без регистрации и без специального разрешения (лицензии), направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в полицию. 

Читайте также



фото vladnews.ru

Комментарии

Ваш ник:
Ваш e-mail:
Текст комментария:
Главные темы: